最新互动福利|海关实务系列（三）企业进出口供应链、海关报关及货代运输领域合规调查、舞弊分析及防控对策论坛

活动背景

国际物流环节复杂、因税收政策，贸易管制，监管流程，商品归类等原因导致的海关监管措施繁冗、国际物流费用不透明，特别容易导致进出口供应链中内部舞弊行为，其中涉及的具体表现形式多种多样，这些舞弊现象不仅会引发累积性经济损失、连带性违法风险，还会引发管理架空风险。

据了解，在海关报关、货代领域的相关操作和业务知识专业性强、门槛高，当从业人员实施舞弊、腐败行为时，难以被发现；即使发现异常情况，如果不具备该领域专业知识也很难获得较好的调查效果和结果。

如何查处该领域的舞弊、腐败等行为，更好的防范舞弊、腐败行为的发生；如何通过与被举报人、嫌疑人员访谈，寻找双方都可以接受的解决途径；如何综合运用刑事报案与控告，防止嫌疑人员、被举报人对公司进行敲诈勒索，均成为企业关注的重点内容。

鉴于上述背景，LCOUNCIL特别邀请汇业律师事务所高级合伙人杨杰律师、李天航律师，聚焦“进出口供应链中的舞弊现象及其防控对策”、“海关报关及货代运输领域合规调查”两大实务领域，致力于为企业法务同行提供专业分享内容及实操技巧。

基本信息

活动主题：企业进出口供应链、海关报关及货代运输领域合规调查、舞弊分析及防控对策论坛
活动时间：2019年10月31日  13：00-17：00活动形式：LCOUNCIL Workshop活动人数：60~80人参会对象：中外资企业法务、合规人士

分享嘉宾

杨杰 

汇业律师事务所 高级合伙人

杨杰律师现为汇业海关与贸易合规部负责人, 汇业合规业务委员会委员、上海市律师协会现代物流研究委员会委员、上海市法学会财税法研究会委员、上海市跨境电商协会理事，2018年入选上海涉外律师人才库。

杨杰律师的主要执业领域为海关法及海商法。主要为贸易进出口商、供应商、生产企业、报关行、货运物流企业等解决大量复杂的海关、海上货物运输和进出口贸易法律问题。杨杰律师在海事海商案件、关务筹划，知识产权海关备案保护，商品归类争议，完税价格磋商，申请减免税，关税争议协商，海关各类诉讼案件等领域富有处理经验及专业特色。

李天航 

汇业律师事务所 高级合伙人

李天航律师主要执业领域为网络安全与数据合规、公司业务合规、刑事法律风险防控、反舞弊调查、刑事辩护、刑民交织争议解决、劳动与人力资源。在网络安全与数据合规领域有丰富的实践经验，为多家全球领先企业提供法律合规服务，发表多篇实务文章。曾在上海市公安局法制办公室工作逾16年，负责大案要案指导和协调、刑事案件质量控制、刑事政策制定等。

议题提纲

进出口供应链中的舞弊现象及其防控对策

——杨杰律师

一、进出口供应链中内部舞弊的危害

1、经济损失
2、违法风险
3、管理架空

二、进出口供应链中内部舞弊的成因

2、海关监管措施繁冗
3、国际物流费用不透明
4、企业存在侥幸心理：
5、物流操作薪资水平偏低

三、进出口供应链中内部舞弊的主要形式

1、内外勾结——内外勾结的具体方式
2、抬高定价——抬高物流费用的基本原理
3、虚构环节——国际物流中的常见虚构环节
4、虚报费用——容易虚报费用的项目

四、进出口供应链中内部舞弊的防范

1、业务岗位分权
2、监督代理企业
3、长效内控建设
4、加强合规培训
5、定期实施审计
6、倡导合规文化

海关报关及货代运输领域合规调查

——李天航律师

一、海关报关、货代领域舞弊、腐败行为的表现形式

1、海关报关环节

2、航空运输/海上运输

3、商品检验检疫

二、海关、货运领域舞弊与腐败等行为的发现途径 

1、审计

2、举报（内部与外部）

3、异常行为

三、海关、货运领域舞弊与腐败等行为的调查

1、调查的目的

2、调查的原则

3、调查中的注意事项

4、调查的方向和对象

四、访谈

1、访谈的种类

2、访谈的准备工作

3、访谈的注意事项

4、访谈的技巧

五、处理方式

1、刑事控告

2、解除劳动关系

3、公司内部处分/处罚

4、赔偿

如需获得详细提纲及议程信息，请扫描如下二维码

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